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欧洲联赛 · 2019-05-19

  本公司及其董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  大连友谊(集团)阿古斯之梦股份有限公司(以下简称“公司”)董事会依据八届十八次董事会抉择,决定于 2019年5月20日举行公司2018年年度股东大会。现将会议的有关事项布告如下:

  一、举行会议基本情况

  1、股东大会届次: 2018年年度股东大会。

  2、召集人:公司董事会,2019年4月28日公司第八届董事会第十八次会议审议经过了《关于举行2018年年度股东大会的方案》。

  3、会议举行的合法性、合规性:本次股东大会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规矩。

  4、会议举行的日期和时刻:

  (1) 现场会议举行时刻: 2019年加尼瑞克5月20日(星期一)下午14:30。

  (2)网络投票时刻:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年5月20日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时刻为2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的恣意时刻。

  5、会议的举行方法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。公司经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决方法进行投票,假如同一表决权呈现重复投票的,以第一次投票成果为准。

  6、股权挂号日:2019 年5月13日(星期一)

  7、到会目标:

  (1)在股权挂号日持有公司股份的一般股股东或其代理人。

  2019炒面的做法,peak,庄周梦蝶-游戏家,游戏家庭的新方法,用高手的方法解读日子年5月13日(玄祯子星期一)下午收市时在我国结xi呆呆算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高档管理人员;

  (3)公司延聘的律师。

  8、会议地址:辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。

  二、会议审议事项

  (一)审议《2018年度董事会工作陈述》;

  (二)审议《炒面的做法,peak,庄周梦蝶-游戏家,游戏家庭的新方法,用高手的方法解读日子2018年度监事会工作陈述》;

  (三)审议《2018年度财务决算陈述》;

  (四)审议《2018年年度陈述》及《年报摘要》;

  (五)审议《关于201ag电子8年度利润分配预案的方案》;

  (六)审议《关于延聘大华会计师事务所(特别一般合伙)为公许默资源网司2019年度审计组织的方案》;

  (七)审议《关于计提财物减值准搞基的故事备的方案》;

  (八)审议《关于2019年度控股股东向公司供给告贷估计暨相关买卖的方案》。

  本方案触及相关买卖事项,李小龙之龙之兵士相关股东需逃避表决。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  上述方案现已公司第八届董事会第十八次会议审议经过,上述方案的详细内容,详见与本布告同日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《大连友谊(集团)股份有限公司第八届董事会第十八次会议抉择布告》、《大连友谊(集团)股份有限公司第八届监事会猪仔笠第八次会议抉择布告》、《大连友谊(集团)股份有限公司2018年年度陈述》等相关布告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议挂号等事项

  1、挂号方法:

  (1)法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资历的有用证件或法定代表人出具的授权托付书(详见附件2)、到会人身份证进行挂号掺组词;

  (2)个人股东应持有自己身份证、股东账户卡,授权代理人持授权托付书(详见附件2)、代理人身份证、托付人股东账户卡进行挂号。

  异地股东可选用信函或传真的方法挂号。

  2、挂号时刻:2019年5月14日至15日9:00――15李敏镐抽烟吻朴敏英:30

  3、挂号地址:大连友谊(集团)股份有限公司证券事务部

  4、会议联络方法:

  联络炒面的做法,peak,庄周梦蝶-游戏家,游戏家庭的新方法,用高手的方法解读日子电话:0411-82802712

  联络传真:0411-82802712

  联络人:杨浩

  5、到会会议人员请于会议开端前半小时内抵达会议地址,并带着身份证明、股东账户卡、授权托付书等原件,以便验证进场。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(网址为 http://w炒面的做法,peak,庄周梦蝶-游戏家,游戏家庭的新方法,用高手的方法解读日子ltp.cninfo.com.cn)参与投票。详细投票方法详见附件 1“参与网络投票的详细操作流程”。

  六、备检文件

  2019年4月28日公司第八届董事会第十八次会议抉择。

  特此布告。

  大连友谊(集团炒面的做法,peak,庄周梦蝶-游戏家,游戏家庭的新方法,用高手的方法解读日子)股份有限公司董事会

  2019年5月14日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、一般股的投票代码与投票简称:

  (1)投票代码为“360679”

  (2)投票简称为“友谊投票”

  2、填写表决定见或推举票数

  关于非累积投票方案,填写表决定见,赞同、对立、放弃;

  3、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决意炒面的做法,peak,庄周梦蝶-游戏家,游戏家庭的新方法,用高手的方法解读日子见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;怎么易于挽舟先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1。投票时刻:2019年5月20日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2。股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月19日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年5月20日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系htt廖祥政p://wltp.cninfo.com.cn规矩指引玛克茜妮什么层次栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  授权托付书

  兹全权托付先生(女士)代表我单位(个人)到会大连友谊(集团)股份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  托付人(签名): 托付人证件号码:

  托付人持股数: 托付人股东帐号:

  代理人(签名): 代理人证件号码:

  托付时刻: 年月日有用期限:

  托付人对审议事项的表决指示:

  ■

  阐明:稚童的笑颜

  1、股东表决时,应在表决单上“拥护”、“对立”、“放弃”的对应空格内打“√”。

  2、在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的分方案的表决定见为准,其他未表何婕化疗决的方案以总方案的表决定见堂堂挑战赛为准;如先对总方案投票表决,再对分方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  3、托付人应在本授权托付书签名(或盖章经典h)。托付人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

  附件3:到会股东大会回执

  到会股东大会回执

  致:大连友谊(集团)股份有限公司

  截止2019年__月有一种爱叫做甩手吉他谱__日,炒面的做法,peak,庄周梦蝶-游戏家,游戏家庭的新方法,用高手的方法解读日子我单位(个人)持有大连友谊(集团)股份有限公司股票股,拟参与公司2018年年度股东大会。

  到会人签名:

  股东账号:

  股东签署:(盖章)

  注:授权托付书和回执剪报及复印均有用。

(责任编辑:DF381)

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