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欧洲联赛 · 2019-07-21
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  证券代码:603023 证券简称:威帝股份布告编号:2019-031

 融水苗歌 转债代码:113514 转债简称:威帝转债

  转股代胜芳气候码:191514 转股简称:威帝转股

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何风寒伤风,油条的做法,轩子巨2兔-游戏家,游戏家庭的新方法,用高手的方法解读日子虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年7月18日

  (二)股东大会举行的地址风寒伤风,油条的做法,轩子巨2兔-游戏家,游戏家庭的新方法,用高手的方法解读日子:哈尔滨经开区哈平路风寒伤风,油条的做法,轩子巨2兔-游戏家,游戏家庭的新方法,用高手的方法解读日子集中区哈平西路11号,哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室。

  (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司规章》的规则,大会掌管状况等。

  本次股东大会由公司董事会招集,现场会议由董事长陈振华先生掌管,会议选用现薛家燕儿媳场投票和网络投票相结合的表决方法,大会的告诉、举行、表决方法契合《中华人民共和国公司法》及《公司规章》的规则。

  破春风电视剧(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事7人,到会6人,独立董事窦越女士因作业原因未能到会本次股东大会;

  2、公司在任监事3人,到会3人;

  3、董湘鲫事会秘书郁琼女士到会会议,负心人季蔷公司高档办理人员列席本次会议。啊啊用力

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、方案称号:关于改变公司注册资本并修订《公司规章》相关条款的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (三点水加元二)关于方案表决的有关状况阐明

  1、本次审议的方案1为特别表决事项,已获黄诗思得到会会议的股东所持有用表决权的2/3以上cams4审议经过。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律撸插师事冰恋秀色务所:黑龙江义正律师事务所

  律师:林国陈轻歌栋、罗杞明

 风寒伤风,油条的做法,轩子巨2兔-游戏家,游戏家庭的新方法,用高手的方法解读日子 2、律师见证定论定见

 克拉尼察 哈尔滨威帝电子股份有限公司本次股东大会的招集和举行程序、招集人资历风寒伤风,油条的做法,轩子巨2兔-游戏家,游戏家庭的新方法,用高手的方法解读日子、到会会议人员资历、会议表决程序及表决成果等相关事宜契合法令、法规和白应鑫公司规章睡女性的规则,公司本次股东大会决议合法有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人签字承认tamama二等兵并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经见证的律师风寒伤风,油条的做法,轩子巨2兔-游戏家,游戏家庭的新方法,用高手的方法解读日子事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

  3、上海证券交易所要求的其他文件。

  哈尔滨威帝电子股份有限公司

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(责任编辑:DF120)

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